National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har sigtet en 28-årig mand for hvidvask ved eksport og import af guld til og fra Dubai.
Den 28-årige blev fredagi dag fremstillet i grundlovsforhør efter, at han torsdag blev anholdt i Københavns Lufthavn sigtet for hvidvask af særlig grov beskaffenhed.
Anholdelsen skete i lufthavnens toldsluse, hvor den 28-årige var i færd med at deklarere import af 12 kg guld.
Den 28-årige er sigtet for som ejer af og direktør i en guldsmedeforretning i København at have modtaget store kontantbeløb, som han har konverteret til guld med det formål at skjule eller tilsløre pengenes ulovlige oprindelse.
Hvidvask for mindst 55 millioner kroner
NSK mistænker, at den 28-årige, der har bopæl i Sverige men folkeregisteradresse i Danmark, gennem en periode fra februar 2022 til august 2025 har modtaget mindst 55 millioner kroner, som stammer fra kriminalitet.
Ifølge sigtelsen har den mistænkte forsøgt at tilsløre pengenes ulovlige oprindelse ved at benytte dem til at opkøbe guld i Danmark, som han har omsmeltet og udført til Dubai.
Her har han konverteret guldet til en højere renhed med henblik på at genindføre det i Danmark.
Har beslaglagt guld for 24 millioner kroner
NSK har i forbindelse med anholdelsen foretaget ransagninger af tre adresser med henblik på at sikre spor til den videre efterforskning i sagen, herunder digitale spor og dokumenter.
Der er desuden foretaget beslaglæggelse af guld til en samlet anslået værdi på omkring 24 millioner kroner.
”Vi har gennem en længere periode interesseret os for den guldsmedeforretning, hvor ejeren nu er sigtet for hvidvask,” fortæller vicepolitiinspektør i NSK, Lars Feldt-Rasmussen, og fortsætter:
”Vi har en mistanke om, at der på adressen er foregået en massiv og organiseret hvidvask af penge, der stammer fra kriminalitet.”
Af hensyn til den videre efterforskning foregik fredagens grundlovsforhør bag lukkede døre.